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江蘇聯寶非法集資

江蘇聯寶“消費訂單” 難掩“非法集資”之嫌

江蘇鎮江的幾位購買“江蘇聯寶訂單創意信息科技發展有限公司”消費定單的群眾實名舉報稱,他們五六個人大約購買了該公司200份左右的訂單,每單1.5萬元,共計300萬左右,這批訂單前年就到期了,該公司以各種理由推托不予兌付本息,現在也無法找到該公司主要負責人,可能被騙了。
來源 中國產經新聞
2018-01-08 11:15

訂單經濟作為市場經濟的產物,其一出現就爭議不斷,有人說這是用創新推動商業模式變革,也有人表示這是打著創新的幌子進行非法集資,欺騙消費者。

日前,本報接到江蘇鎮江的幾位購買“江蘇聯寶訂單創意信息科技發展有限公司(以下簡稱:聯寶)”消費定單的群眾實名舉報稱,他們五六個人大約購買了該公司200份左右的訂單,每單1.5萬元,共計300萬左右,這批訂單前年就到期了,該公司以各種理由推托不予兌付本息,現在也無法找到該公司主要負責人,可能被騙了。

他們還稱,這幾百萬元對於聯寶來說,隻是九牛一毛,聯寶在上海、杭州、蘇州等南方大部分城市都有分公司,初步估計受騙人數相當大,被騙資金至少也在幾個億以上。

為了核實真相,《中國產經新聞》記者赴江蘇鎮江聯寶老總歐年寶的老家進行實地調查。

訂單經濟投資者的遭遇

在江蘇鎮江,幾位受害人向記者展示了購買訂單時在銀行打款的憑條及收據等一些文字資料。據統計,季某強買了16單,季某達買了34單,王某宏買了50單,馮某雲買了54單等。季某強告訴記者,剛開始是他爺爺買了一部分單,那時基本是按月返息,後來他爸爸也買了一部分,返息基本還正常。

季某強在他爺爺的影響下貸款15萬元加上自有資金購買了15單,公司贈送一單共計16單。然而,讓他始料未及的是,他剛領了3個月的返利,公司就停止返利。對此,聯寶公司的說法是,根據上邊規定,消費訂單要轉成資產訂單,由原來的每單每月返1500元變成返400元。按照400元標準他又領了3個月,公司再次停止返利,稱要配合國家打擊非法金融機構的大形勢,整頓過後再說。自此之後,該公司既不返利,也不見人。

另一位軍轉幹部向記者表示,他是在公安局一位朋友的再三勸說下加入購買該公司訂單的,“哎,朋友麵子麽,見了麵就說,實在磨不開麵子就購買了,我在家族當中尚算有威望有見識的人,兄弟姐妹和親戚見我買了,他們也就跟著買了,現在總共有幾百萬都搭進去了,真是沒臉見人呀。”他唉聲歎氣地說。

一位環衛工大姐向記者控訴稱,她辛辛苦苦打掃馬路每月掙2000來元,剛開始見別人掙錢了也就跟著買了一單,後來自己也掙了一些錢,就繼續追加投資,越追加越多,一直追加到15單,公司還贈送一單,到目前不僅訂單的返利全部追加進去,還東挪西湊了親戚鄰居不少錢,現在全都套在聯寶這個“搖錢樹”上。這位大姐哽咽著訴說自己的遭遇時,無助的眼淚奪眶而出。

這些受害人當中還有一位企業投資商,據了解,他投資近百萬元購買了訂單。提到江蘇聯寶他氣得直罵娘,他在朋友的再三說服下購買了這個消費訂單,但朋友介紹過去之後,他並不在朋友線下,另有上線接納。近期再找他的上線,不僅電話不接,短信也不回。“沒辦法,隻好再好好幹兩年,這個損失才能補回來。”這位投資商無奈地說。

“聯寶”的消費訂單模式

據調查,聯寶推出的訂單經濟返利模式大致為,消費者按1.5萬元三折優惠價購買寶緣(聯寶的前身)公司4.5萬元的商品訂單,消費者可選擇4.5萬元的商品,也可選擇與公司合作。與公司合作的方式是,消費者4.5萬元商品可以從公司拿走1.5萬元的酒,餘下的3萬元商品放在公司的商務平台上銷售,公司收取6000元的運營費用,餘下的2.4萬貨款,公司分16個月返給消費者,每月返投資款的10%,16個月返完2.4萬。前提是會員必須循環消費,再做市場拉新人,否則後續資金鏈就斷了,寶緣公司稱這叫“OPX商業模式”。

這一模式盡管一開始就備受廣大公眾特別是金融業內人士質疑,但因其投資回報率驚人,還是吸引了大批投資者趨之若鶩地參與投資。

“聯寶”的前世今生

記者注意到,在聯寶網站首頁飄著這樣的宣傳詞:“結緣聯保,盛世再創”“萬企互聯、萬物互通、共享資源共享經濟、百姓平台利人利己”“給予消費者最大程度的安全保障和價值回報”“夢想的製造者,大愛的傳播者”,每句話的字裏行間似乎都流露著這個企業的社會責任感和對人民的大愛之心。

據悉,在聯寶前身寶緣火暴期間,公司的宣傳堪稱天上地下狂轟亂炸,不過寶緣的宣傳也沒白做,各部門和機構給寶緣鍍上了一層又一層光環,後來終於發展到如日中天的地步。然而,時過境遷,曾經火暴一時的公司總部如今被前來討債的會員占領,亂成了一鍋粥。也有部分客戶已選擇報警。

據知情人透露,寶緣火暴一時後,終因泡沫破滅,很多投資者聚集在該公司總部索要本金。後來寶緣不見了,取而代之的是一家江蘇聯寶訂單創意有限公司,繼續做著訂單經濟。不過,這家公司的法人代表依然是歐年寶,繼續沿用著寶緣的模式。對此,一位在寶緣投資尚未拿到本金的投資者對記者說道:“寶緣變聯寶,換湯不換藥。”不過,好景不長,聯寶再赴寶緣之轍,衰相畢露。

受聯寶影響,之前曾因訂單業務與之開展合作的當地企業也未能幸免,據當地媒體報道,揚州“華誠酒業”、“江蘇隆承”為代表的多家以“消費訂單”及“消費創富”為模式的公司出現“跑路”或關門歇業,在社會上引起了廣泛的關注。

公司和關聯企業曾劣跡斑斑

據了解,寶緣訂單經濟主要以“藍之藍”酒為營銷載體,據悉該酒基本在200-300元一瓶,最高的竟高達2000元。該酒為江蘇藍之藍酒業有限公司所生產,與生產洋河係列酒的洋河酒廠同在宿遷洋河鎮,與該企業同在一處的還有江蘇蘇典酒業有限公司。

據當地群眾告訴記者,這兩家酒廠在當地並不知名,其酒在市場上也幾乎難覓蹤影,基本都通過寶緣的訂單模式消化。通過企業工商注冊信息查詢顯示,這兩家企業的法定代表人同為丁保軍,而揚州寶緣的法定代表人歐年寶為藍之藍酒業的總經理。查詢還顯示,這兩家酒企注冊地同為洋河鎮工業園118號。

有資料顯示,早在2016年,江都工商部門曾以寶緣銷售假冒偽劣洋河係列酒而對其作出罰款72.1萬元的處罰。2016年,蘇酒集團也以侵犯外觀專利權為由將藍之藍酒業和蘇典酒業告上了法庭,最終被強製執行50多萬元。同時,蘇典酒業與藍之藍酒業還因為沒有正常進行年度申報被工商機關多次列入異常經營名錄。

此前,該公司宣傳稱其打造並在不斷升級的五大訂單模式可以消化企業庫存,通過消費拉動經濟的增長。但這難免讓人產生疑問,以目前每年超過40%的投資回報來看,寶緣所合作的企業何以在生產流通環節創造出如此高的利潤並且可以持續穩定地兌付給投資者?其巨大的價值增值從何而來?不得不說,寶緣的消費訂單模式難以自圓其說。

消費積分疑似再投資誘餌

據了解,除了以酒為載體外,聯寶還以農產品、保健品等為載體,公司還嚐試建立消費商城,試圖以更豐富的商品吸引廣大消費者投資以及積分消費。

知情人告訴記者,這些所謂的積分兌換仍然存在貓膩。之前的寶緣積分商品兌換店裏,一個不鏽鋼水瓶的積分價格為1700元,而一個蘇泊爾豆漿機的兌換積分則為7500元積分,一款名為蘇泊爾IH球釜電飯煲標價更是驚人,需要18000元積分,而在某知名網上購物平台,此款電飯煲則隻需699元人民幣。

在商品兌換店裏,一些花露水、毛巾、一次性紙杯等商品兌換積分為200至300不等,而這些商品價值一般都在10元人民幣左右。

對此,知情人認為,名為積分可頂錢使用,實為引導消費者的一種手段,購買寶緣公司一份商品,資產訂單所返還的15000元積分,連700元的電飯煲都換不了。

2016年8月,寶緣衰相顯露,該公司向投資者稱“消費訂單”遭國家製止,寶緣轉型為“資產訂單”,還提醒會員是消費不是理財,在未告知會員的情況下將資金轉入歐年寶父子個人賬戶,改為“資產訂單”,將原來“消費訂單”每月返1500元變成月返400元,這樣的兌付也隻延續了3個月。“聯保公司之後以各種借口推托,直到現在一年多的時間,有的分公司已經消失,總公司找不到主要人員,幾乎關門大吉人去樓空,遠在上海、杭州等全國各地的會員紛紛找到總部,法人歐年寶失蹤,電話關機。”

“消費訂單”難掩“非法集資”之嫌

所謂非法集資是指未經有關部門依法批準,承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式;向社會不特定的對象籌集資金。這裏“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數人。而這當中包括,以簽訂商品經銷等經濟合同的形式進行非法集資。

此外,根據記者調查了解,聯寶還采用了“拉人頭”高額分成的模式。聯寶相關人士先前在接受記者暗訪時也予以證實,稱要想多掙錢,除了報單外也需要發展團隊。由此,根據上麵聯寶的投資回報付息方式以及參與人數來看,聯寶涉嫌非法集資的特征非常明顯。

在知情人的帶領下,不久前記者來到聯寶所在鎮江的公司,之前門庭若市的景象已不在,公司人去樓空,隻有幾位清潔女工在打掃衛生。她們告訴記者,聯寶已不在這兒了,這兒已被另一家公司租用。而聯寶的鎮江倉庫倒是還有兩位值守人員,透過倉庫破碎的窗口,記者還看到裏邊還有堆放的“藍之藍”酒及夏涼被之類的商品。記者隨即撥通聯寶老總歐年寶的電話,處於關機狀態,撥通另一位鬱姓副總電話,鬱副總以自己已不在聯寶為由拒絕回答一切問題。

責任編輯 | 王語嫣

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